ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВИХЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«МАКАРОННА ФАБРИКА» (надалі за текстом - Товариство)
22 вересня 2015 року
Місце проведення зборів:місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й поверх, Конференц - центр, секція – В. Дата та час проведення загальних зборів: 22 вересня 2015 року о 14 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась з 11 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 вересня 2015 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:1147 осіб. Загальна кількість акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах станом на 16 вересня 2015 р. складає 60133 акції. Загальна кількість голосуючих акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах станом на 16 вересня 2015 р. складає 51550 акцій. Загальна кількість акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 43 099 шт., з них кількість голосуючих акцій становить 43071 шт., що складає 83,56% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Кворум досягнуто. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування. Підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) з першого та другого питання здійснювався лічильною комісію у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М., обраних відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 15.04.2015 р.). Підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) з наступних питань здійснювався лічильною комісію у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капеліст Н.М., обраних відповідно до рішення цих загальних зборів з другого питання порядку денного. Порядок денний загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
По першому питанню порядку денного: Питання, поставлене на голосування:Відкликання складу лічильноїкомісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Слухали: Кремньову А.О., яка запропонувала відкликати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М., обраних відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 15.04.2015 р.). Проект рішення:Відкликати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М., обраних відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 15.04.2015 р.). Підсумки голосування: «ЗА» - 6 акціонерів, які володіють 43071 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. Рішення, прийняте загальними зборами з першого питання порядку денного:Відкликати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М., обраних відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 15.04.2015 р.). По другому питанню порядку денного: Питання, поставлене на голосування:Обрання складу лічильноїкомісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Слухали: Кремньову А.О., яка запропонувала обрати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капеліст Н.М. на невизначений строк. Проект рішення:Обрати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капеліст Н.М. на невизначений строк. Підсумки голосування: «ЗА» - 6 акціонерів, які володіють 43071 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. Рішення, прийняте загальними зборами з другого питання порядку денного: Обрати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капеліст Н.М. на невизначений строк. По третьому питанню порядку денного: Питання, поставлене на голосування:Обранняголови та секретаря позачерговихзагальнихзборівакціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Слухали: Кремньову А.О., яка запропонувала обрати Кремньову А.О. головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», а Рубченка О.І. – секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Проект рішення:Обрати Кремньову А.О. головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», а Рубченка О.І. – секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Підсумки голосування: «ЗА» - 6 акціонерів, які володіють 43071 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. Рішення, прийняте загальними зборами з третього питання порядку денного: Обрати Кремньову А.О. головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», а Рубченка О.І. – секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
По четвертому питанню порядку денного: Питання, поставлене на голосування:Затвердження змін до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом його викладення в новій редакції. Слухали:Кремньову А.О., яка ознайомила присутніх з проектом нової редакції статуту, пов’язаної зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, зміною місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства та приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства, та запропонувала: 1. Затвердити зміни до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», пов’язані зі:(і) збільшенням статутного капіталу Товариства з 63 139,65грн. (шістдесят три тисячі сто тридцять дев’ять гривень 65 копійок) до 3 156 982,50 грн. (три мільйони сто п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 50 копійок), (іі) зміною місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства у зв’язку з перейменуванням вул. Фрунзе на вул. Кирилівська, та (ііі) приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції; 2. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства; 3. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства; та 4. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення:1. Затвердити зміни до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», пов’язані зі:(і) збільшенням статутного капіталу Товариства з 63 139,65грн. (шістдесят три тисячі сто тридцять дев’ять гривень 65 копійок) до 3 156 982,50 грн. (три мільйони сто п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 50 копійок), (іі) зміною місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства у зв’язку з перейменуванням вул. Фрунзе на вул. Кирилівська, та (ііі) приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції; 2. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства; 3. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства; та 4. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Підсумки голосування: «ЗА» - 6 акціонерів, які володіють 43071 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. Рішення, прийняте загальними зборами з четвертого питання порядку денного: 1. Затвердити зміни до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», пов’язані зі:(і) збільшенням статутного капіталу Товариства з 63 139,65грн. (шістдесят три тисячі сто тридцять дев’ять гривень 65 копійок) до 3 156 982,50 грн. (три мільйони сто п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 50 копійок), (іі) зміною місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства у зв’язку з перейменуванням вул. Фрунзе на вул. Кирилівська, та (ііі) приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції; 2. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства; 3. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства; та 4. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Додаток: 1. Протокол про підсумки голосування. 2. Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА»22 вересня 2015 року. Голова Зборів __________________________ Кремньова А.О. Секретар Зборів ___________________________ Рубченко О.І. |
||
 |
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
