До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства "Макаронна фабрика" (далі – Товариство) Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 142, код ЄДРПОУ 00376449 Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "16" грудня 2016 року о 12:30 годині за адресою: 04073, місто Київ, вул. Кирилівська, 142, спортивна зала. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 12.12.2016 р. Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного: З першого питання порядку денного: 1.1. Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 3 (трьох) осіб; 1.2. Обрати до Лічильної комісії Макаренкову Олександру Арсеєвну – Головою Лічильної комісії; Капеліст Наталію Миколаївну та Мордвінова Миколу Григоровича – Членами Лічильної комісії. З другого питання порядку денного: 2.1. Обрати Рубченка Олександра Івановича – Головою зборів, Цушко Людмилу Геннадіївну – Секретарем зборів. З третього питання порядку денного: 3.1. Змінити місцезнаходження Товариства та визначити адресою місцезнаходження адресу: 09600, Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Рокитне, вул. Вокзальна, 222 З четвертого питання порядку денного: 4.1. Внести до Статуту Товариства зміни, пов'язані із зміною місцезнаходження та приведенням Статуту у відповідність до чинного законодавства. 4.2. Зміни до Статуту внести шляхом викладення його в новій редакції. 4.3. Уповноважити Голову правління – Президента підписати нову редакцію Статуту. 4.4. Уповноважити Голову правління – Президента здійснити дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в реєстраційній службі, надавши право залучати до реєстрації третіх осіб на власний розсуд. Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "16" грудня 2016 року з 11:00 до 12:00. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 142, номер кабінету — 10, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:30 до 12:25. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://kmf.kiev.ua/ Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Рубченко Олександр Іванович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 468-50-89 |
||
|
||||||||
|
||||||||
|